Optimér din KYC-proces

by Mik Lokdam | Dec 3, 2024 | Artikler

I takt med at trusler som hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og datalæk vokser, står advokatfirmaer over for betydelige udfordringer med at overholde KYC (Know Your Customer) krav og GDPR-regler. Effektiv compliance er ikke længere blot en fordel, men en...

Effektiv risikostyring med Compliance Connect

by Mik Lokdam | Nov 18, 2024 | Artikler

I en stadig mere kompleks juridisk verden er effektiv risikostyring afgørende for advokater, der ønsker at optimere deres processer, spare tid og ressourcer og samtidig sikre fuld overholdelse af gældende regler og love. Compliance Connect tilbyder en automatiseret og...

Compliance: Disse fire områder udvikler sig lige nu

by Anne-Mette Bache Jensen | Jun 29, 2022 | Artikler

I udlandet buldrer compliance-toget af sted i et helt andet gear end i Danmark. Men garnet begynder at stramme. Her er vores bud på, hvilke fire områder der vil udvikle sig i den nære fremtid. Der er ingen vej udenom: KYC, GDPR og compliance er kommet for at blive....

Tre tendenser inden for AML lige nu

by Anne-Mette Bache Jensen | Jun 10, 2022 | Artikler

Geopolitiske kriser, digital disruption og nye teknologier var nogle af de emner, der blev debatteret på den internationale AML og Anti-Financial Crime-konference tidligere i år. Læs om tre af de tendenser, der blev fremhævet på konferencen. Gik du glip af den årlige...

Derfor stiller banken så mange (irriterende) spørgsmål

by Anne-Mette Bache Jensen | May 30, 2022 | Artikler

Bankens spørgsmål til kunderne om deres personlige økonomi kan stadig være en kilde til irritation og undren. Her kan du se, hvorfor bankerne stiller så mange spørgsmål, og hvad meningen er med galskaben. Har du skiftet bank for nylig, har du nok været møllen igennem:...

Sanktioner mod Rusland – ofte stillede spørgsmål

by Anne-Mette Bache Jensen | May 12, 2022 | Artikler

Krigen i Ukraine har medført sanktioner mod Rusland, og mange danske virksomheder skal håndtere russiske kunder eller kunder med russiske forbindelser. Compliance-opgaven er vokset, og nye spørgsmål dukker op. Her får du svarene på tre spørgsmål om håndtering af...